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利用支票进行诈骗

类别:支票兑现知识

  最近接到举报电话,以为先生接到莫名电话说他中奖了,奖金以支票形式发给他,但是支票兑现需要手续费,所以他需要先交一定的手续费才可以。

  前几天覃先生接到一个电话,一个甜美的女声恭喜他中奖了,并且索要其存折账号,以便把奖金汇给他。虽然这种骗局覃听说过多次,但一直好奇骗局是如何进行的,于是他便提供了一个只有几元零钱的存折账户。不到半小时,第二个电话就来了,通知覃去查询款项是否已经入账。好奇的覃在自动柜员机上一查,账户里真的多了2万元钱。

  正在覃暗自高兴时,第三个电话打来了。不过这次对方的声音却带哭腔,声称刚才转账太急,把本该代扣的4000元税款也一起打到了账上,如果覃不帮忙把税款转回来,她就只能自己填这个亏空了。覃答应将“税款”寄回,可由于当时工作忙,不能立即去转款。等到晚上吃饭时,覃与在银行工作的大哥谈起了此事,大哥马上阻止他将税金转账,并让他先去银行查询这笔奖金是“现金”入账还是“支票兑现存取”入账。

  第二天,覃一查询,“奖金”是用支票兑现存款入账。覃的大哥表示,这应该是一场骗局,因为骗子可以随便拿一张支票存入覃的账户,虽然查询余额时会显示这笔金额,但不代表覃可以马上提取,因为银行还要进行票据交换的程序,而这通常要3个工作日,等银行确定没有被退票,才会将金额真正入账。结果不到两天,银行通知覃先生,2万元支票被退票了。

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